洗钱风险评估准备阶段，应设计制定自评估指标体系，评估人员收集相关资料，对照评估指标表分析与验证资料的真实性、有效性。（）

A.准备阶段

B.360度反馈评估实施阶段

C.反馈和辅导阶段

D.制定个人发展计划

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

A.可行性研究

B.承包商的选定

C.项目评估

D.工程招标

E.工程项目计划的制定

织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作，包括风险评估、研判与跟踪，风险处置方案的制定，处置情况报告的编写等工作，并根据事态发展及时更新。

A.董事会

B.经理室

C.高级管理层

D.风险管理部

A.风险评估准备阶段

B.风险要素识别阶段

C.风险分析阶段

D.风险结果判定阶段

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

A.定量的风险估计

B.基础设计文件的评估

C.过程危险评价

D.环境影响评价

E.确定系统，操作工作的危险程度

A.《风险评估工作计划》,主要包括本次风险评估的目的、意义、范围、目标、组织结构、角色及职责、经费预算和进度安排等内容

B.《风险评估方法和工具列表》主要包括拟用的风险评估方法和测试评估工具等内容

C.《已有安全措施列表》,主要包括经检查确认后的已有技术和管理各方面安全措施等内容

D.《风险评估准则要求》,主要包括风险评估参考标准、采用的风险分析方法、风险计算方法、资产分类标准、资产分类准则等内容

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

A.风险评估

B.风险管理

C.风险交流

D.风险分析

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部