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题目内容
（请给出正确答案）
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
答案
更多“在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列()情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉…”相关的问题
第1题
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
第2题
A.具有持续盈利能力，信誉良好，无重大违法违规记录；
B.拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行具有从事国际金融活动的经验；
C.具有有效的反洗钱制度；
D.拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行受到所在国家或者地区金融监管当局的有效监管，并且其申请经所在国家或者地区金融监管当局同意；
第3题
A：极大地消除了监管套利空间
B：降低了保险机构发挥其资金运用优势的能力
C：维护了金融市场秩序
D：为保险资管机构创造了在同一平台上、同一起点上与其他金融机构公平竞争的机会
第4题
A.①②③④
B.①②③⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
第5题
A.监管施压，万能险比重下行
B.财险保费增速放缓，四成财险亏损
C.营销员数量下降，高素质人员比例仍低
D.全年批筹22家保险机构，产险数量多于寿险
E.险企股权转让频繁，13家系原股东完全退出
第7题
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
第8题
A.个人负债
B.个人诚信
C.守法守纪
D.财务稳健
第9题
A：明确保险机构承担欺诈风险管理的主体责任
B：明确了各单位在反欺诈协作配合机制中职责
C：明确了保监会及其派出机构的职责
D：以上都是
第11题
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
