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[多选题]

下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元

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发布时间：2020-09-17

更多“下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（)。A.某日李某从其银行账户支取2万美”相关的问题

第1题

下列哪种交易发生时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）

A.个人向境外汇款5千美元

B.现钞结售汇25万人民币

C.以现金方式解付汇款20万人民币

D.单笔转账汇款30万人民币

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第2题

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

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第3题

单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告

A.5万

B.10万

C.20万

D.50万

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第4题

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当立即通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。()

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第5题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行总行

C.国务院

D.中国人民银行及其分支机构

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第6题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其它资产与监控名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

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第8题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告

A.公安部门

B.银监局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人民银行

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第9题

公司反洗钱管理部以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，应当以电子形式或书面形式向中国人民银行天津分行报告，最迟不得超过业务发生后的48小时（）

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第10题

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（)信息予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.客户身份资料

B.大额交易信息

C.可疑交易信息

D.客户开户资料

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