中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（)信息予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行总行

C.国务院

D.中国人民银行及其分支机构

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安机关

D.中国银行业监督管理委员会

A.及时

B.准确

C.完整

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

A.5万

B.10万

C.20万

D.50万

A.5个

B.7个

C.10个

D.15个