下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。

A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.调查可疑交易活动

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.有义务配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查

B.有义务配合人民银行及其分支机构开展的反洗钱调查

C.有义务妥善保管金融账户，不得出租、出借

D.有义务对相关名单采取反洗钱特别预防措施

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的;

D.未按照规定履行客户身份识别义务的;

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

A.境内外汇账户管理规定

B.商业银行法

C.金融违法行为处分方法

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

A.相对人不得任意擅自改变行政行为

B.行政主体非经法定程序不得任意改变或撤销行政行为

C.相对人必须遵守和实际履行行政行为规定的义务

D.行政行为在行政复议或诉讼期间不停止执行

A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度

C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

A．该机构的股东背景情况B．保险中介业务从业资格（营业执照、经营许可证等）C．按照《中华人民共和国反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规及规章履行客户识别义务D．按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等监管规定履行非居民金融账户涉税信息尽职调查义务E．其他依法合规经营情况等