下列机构属于中国人民银行或者其省一级分支机构的有（）

A.1

B.2

C.3

D.4

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员，有一人出示合法证件，另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

A.中国人民银行

B.国务院银行业监督管理机构

C.银行业协会

D.银保监会

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D.出具单位介绍信

A.我行代理行要求查询的客户或者交易

B.被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户

C.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

D.因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易

A、行政复议机构是行政主体

B、对海关部门作出的具体行政行为不服的，可以向其同级政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

C、对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向国务院申请行政复议

D、有权作出复议决定的是行政复议机关

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件