反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.出具单位介绍信
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.出具单位介绍信
第1题
A.国家在追诉犯罪的过程中,一定要严格遵守法律程序
B.刑事诉讼法应约束国家权力,从而保障人权
C.为惩罚犯罪,刑讯逼供具有一定的合理性
D.自由心证的证据制度需要受到一定限制
第2题
第5题
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
第8题
A.不准对被调查人或有关人员采用违反法律法规或党纪政纪的手段;
B.不准将举报人、证人告知被举报人和无关人员,不准将举报材料、证明材料交给被举报人及其亲友;
C.不准泄露拟采取的调查措施等与调查有关的一切情况,不准扩散证据材料;不准伪造、篡改、隐匿、销毁证据,故意夸大或缩小问题;
D.不准接受与被调查问题有关人员的财物和其他利益;调查中,调查组成员如有不同意见,可以保留,但不得对外透露。
E.以上都是
第9题
A.自交易基准日至资产交割日期间,擅自放弃与批量转让资产相关的权益
B.违反规定程序擅自转让不良资产
C.与债务人串通,转移资产,逃废债务
D.抽调、隐匿原始不良资产档案资料,编造、伪造档案资料或其他数据、资料
第10题
A.对材料分析研究,去粗存精,去伪存真,获得可信赖的材料,从而逐步认识和接近事物的本质和规律
B.深入细致调查,掌握第一手材料
C.在调查过程中,可以根据实际情况调整调查计划,让主观意图服从客观实际,提高工作效率
D.必须围绕调查对象或调查目的制订出调查的工作计划,包括调查程序、方法、要点等