金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.直接责任

B.间接责任

C.实施责任

D.最终责任

A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责

B.承担相应的法律义务

C.保证金融

D.相互间提供必要的协助

E.采取有效的风险管控措施

A.国务院

B.中国银行业协会

C.银行业监督管理机构

D.中国金融工会

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A.完善风险为本监管原则和工作要求

B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求

C.优化反洗钱监管措施和手段

D.完善反洗钱监管对象范围

A.《反洗钱监管审批表》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管提示函》

A.现场检查

B.行政处罚

C.刑事调查

D.传唤负责人

E.约谈