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题目内容
（请给出正确答案）
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点
答案
更多“一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务”相关的问题
第1题
A.这家公司经常需要进行外币兑换
B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物
C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户
D.这家公司经常低估出口商品的价值
第2题
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
第3题
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
第4题
A.私下想跳槽的某会计，最近有一家公司答应聘她为财务经理，年薪丰厚，还有一家著名公司也答应录用，但须从基层做起，她拿不定主意，寝食不安，又不敢张扬此事
B.某公司成立不久，各项规章制度都还没有制定到位，公司的日常运作和管理还不能规范运行，各个部门之间的工作经常出现不太协调的情况
C.某保健品企业老总见房地产市场火爆，投身其中，想获取更多利润，结果被深度套牢，而主营的保健品也因研发滞后，不再受消费者青睐，公司面临倒闭
D.某水库负责人抱怨说，水库受到水利、环保、城建、交通、林业等多个互不隶属部门的管理，导致水库经常无所适从，直接影响了水库的合理利用和有效治理
第5题
A.他们总是向同一个人汇款
B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情
C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些
D.他们每周都来办理三次汇款
第6题
A.某市工商局的8名执法人员与该市卫生防疫站的数名执法人员在一家副食店门前为争查一箱问题奶粉厮打起来
B.小李不愿到交警指定的免费停车场停车而与交警发生争执
C.在某农贸市场内，小贩甲乱摆摊点，不服管理与管理员争吵起来
D.某住宅小区门卫对进出小区的车辆管理很严，动辄罚款，有的业主很不满意，经常与门卫争吵
第7题
A.小明在考试时有一道题刚开始选A，后来觉得C对，改选C，快交卷时觉得还是A正确，又改回A
B.王小姐去商场买衣服，她看中了一款裙子，但是买白色还是黄色一时犹豫不定
C.科员小赵刚毕业，张局长和李书记经常对他的工作做出不同指示，使他无所适从
D.姜女士是一家公司的老员工，对公司新引入的绩效考核制度不适应，感觉力不从心
第8题
A.严禁接触代理金融网点空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证
B.严禁在任一代理金融网点营业窗口为客户代办存取款、转账、存单质押贷款等邮政金融业务
C.严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章
D.严禁泄露个人客户信息，或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息，或将个人客户信息资料带离代理金融网点机构
第9题
A.存放国外同业账户
B.往账
C.NOSTROACCOUNT
D.DUEFROMACCOUNT
第11题
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
