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题目内容
（请给出正确答案）
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
答案
更多“一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审”相关的问题
第1题
A. 代付业务包括国内信用证结算项下、国内保理项下等的代付
B. 同业代付业务始于2009年，迫于信贷规模受限，银信合作、票据贴现被从严控制，从2011年以来，通过同业代付获取放贷资金的做法被商业银行尤其是中小银行广泛使用
C. 如果委托行承担合同义务在约定还款日无条件向受托行偿还代付本金和利息，委托行应当按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》，将相关交易作为对申请人垫款处理，受托行应当将相关交易作为向委托行贷款处理
D. 同业代付业务是中资银行类金融机构根据其客户的申请，以自身的名义委托他行提供融资，他行在规定的对外付款日根据委托行的指示，先行将款项划转至委托行账户上，委托行在约定还款日偿还他行代付款项本息
第2题
A.生活在美国和加拿大以外国家的人的死亡风险明显高于美国和加拿大的居民
B.外国政府通常不允许美国和加拿大的保险公司向居住在美国和加拿大以外国家的居民签发保单
C.保险公司在获取外国准保户的准确核保讯息和在外国进行理赔调查方面具有一定的难度
第3题
A.指令 反应 指令 意向
B.指示 反应 指示 意识
C.指令 反映 指令 意识
D.指示 反映 指示 意向
第4题
A.指令 反应 指令 意向
B.指示 反应 指示 意识
C.指令 反映 指令 意识
D.指示 反映 指示 意向
第5题
A.指令 反应 指令 意向
B.指示 反应 指示 意识
C.指令 反映 指令 意识
D.指示 反映 指示 意向
第7题
A.投资基金投机行为造成全球食品上涨
B.投资基金原来的投资对象是美元
C.加拿大食品价格上涨与美元疲软有关
D.投机行为也导致全球金属价格提高
第11题
以美元、日元、欧元为面值的外国债券分别称作“扬基债券”、“武士债券”、“欧洲债券”。()
