一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险（）

A.这家公司经常需要进行外币兑换

B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物

C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户

D.这家公司经常低估出口商品的价值

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发布时间：2022-06-09

更多“一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险（）”相关的问题

第1题

下列行为构成单位犯罪的是（)。A.甲、乙、丙出资设立一家有限责任公司专门从事走私犯罪活动B.丁、戊、

下列行为构成单位犯罪的是()。

A.甲、乙、丙出资设立一家有限责任公司专门从事走私犯罪活动

B.丁、戊、己出资设立的公司成立后以生产、销售伪劣产品为主要经营活动

C.具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位实施单位犯罪的

D.某公司董事长及总经理组织职工对前来征税的税务工作人员使用暴力，拒不缴纳税款

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第2题

绿色壁垒：是指一些国家和国际组织通过制定环境标准和法规，为保护生态环境、人类以及动植物生命安全与健康而直接或间接采取的各种限制或者禁止贸易的措施，它是能对进出口贸易产生影响的一种非关税贸易壁垒。根据上述定义，下列属于绿色壁垒行为的是（）。

A.某大型连锁超市只销售通过绿色食品检验的进口农产品

B.一家纺织品进出口公司销往欧洲的l0余吨棉纱因检测出含有德国禁用的偶氮染料而停止出口

C.某公司向国外出口大蒜，因途中货轮上的温控设施出问题，部分大蒜到港后变质，结果所有大蒜被退回

D.一家工厂生产的木质卧室家具在美国市场销售量非常可观，但由于美国提高了木质卧室家具的关税，其出口量大受影响

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第3题

绿色壁垒是指一些国家和国际组织通过制定环境标准和法规，为保护生态环境、人类以及动植物生命安全与健康而直接或间接采取的各种限制或者禁止贸易的措施，它是能对进出口贸易产生影响的一种非关税贸易壁垒。根据上述定义，下列属于绿色壁垒行为的是（）。

A.某大型连锁超市只销售通过绿色食品检验的进口农产品

B.一家纺织品进出口公司销往欧洲的10余吨棉纱因检测出含有德国禁用的偶氮染料而停止出口

C.某公司向国外出口大蒜，因途中货轮上的温控设施出问题，部分大蒜到港后变质，结果所有大蒜被退回

D.一家工厂生产的木质卧室家具在美国市场销售量非常可观，但由于美国提高了木质卧室家具的关税，其出口量大受影响

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第4题

法国银行太王贾库？拉斐萨托年轻时曾一度失业。一天他到一家银行求职又遭拒绝，这已是他第52次碰壁

了。当他垂头丧气地走出银行时，忽然发现门前台阶上有一枚大头针.就弯腰捡了起来。没想到第二天银行来了录用通知。原来，昨天他蹲身捡针的情景恰好被这家银行的董事长看见。在董事长看来，从事银行工作.需要的正是拉斐萨托的这种精神。从此，拉斐萨托凭着自己的才干和努力，终于在法国银行界崭露头角。请依据以上材料，自拟题目.写一篇以议论为主的文章，不少于800字。

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第5题

方某为吸引顾客眼球,创新发展,在某县设立了一家火锅店,经营模式为顾客在包间内吃火锅凡点单消费满200元就能享受免费唱歌,可以一边吃一边唱,时长最长4个小时,该火锅店未向有关部门申领《娱乐经营许可证》。该县文广新局接到群众举报,欲对该火锅店进行立案查处。关于本案,下列说法正确的有:()

A.该火锅店虽然是吃火锅免费唱歌,但是其提供伴奏音乐、歌曲点播服务是以营利为目的,向公众开放、消费者自娱自乐,符合娱乐场所的定义

B.由于火锅店所属于餐饮店,所以可以接纳所有年龄段的人员进入

C.该县文广新局无权对本案中的火锅店进行查处,因为该场所事实上属于餐饮店,并且顾客是免费唱歌,不能认定该火锅店为娱乐场所

D.该县文广新局应对该火锅店擅自从事娱乐场所经营活动行为依法予以取缔

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第6题

以张某为首的诈骗团伙通过网络以帮助网站刷信誉的名义，诱骗被害人到指定网站购买虚拟商品进行诈

骗。梁某开设一家网络服务公司，明知张某团伙实施犯罪，但为收取较高的服务费用，仍为其提供网络竞价推广，使多名被害人通过网络搜索兼职信息时链接到张某团伙的QQ，被诈骗数额巨大。梁某的行为构成()。

A.诈骗罪