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题目内容
（请给出正确答案）
A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
答案
更多“金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（)现金存取业务的，应当要求客”相关的问题
第1题
第2题
A.只能有一名受益所有人
B.至少有一名受益所有人
C.至少有两名受益所有人
D.收益所有人必须为直接或者间接拥有超过35%公司股权或者表决权的自然人
第3题
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
第5题
A.FATF （金融行动特别工作组）
B.APG（亚太反洗钱组织）
C.EAG（欧亚反洗钱组织）
D.CIFCS（国际金融中心监管组织）
第6题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.定期存款
第7题
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
第8题
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第9题
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
