在与非自然人客户建立或者维持业务关系时，应了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别客户的受益所有人。每个非自然人客户（）

A.只能有一名受益所有人

B.至少有一名受益所有人

C.至少有两名受益所有人

D.收益所有人必须为直接或者间接拥有超过35%公司股权或者表决权的自然人

答案

B、至少有一名受益所有人

发布时间：2023-06-25

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第1题

在与非自然人客户建立或者维持业务关系时，不必解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别客户的受益所有人（）

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第2题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的实际控制人信息。()

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第3题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的（)。

A.业务性质

B.股权结构

C.控制权结构

D.相关收益所有人信息

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第4题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第5题

受益所有人涉及外国政要的，反洗钱义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度（）

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第6题

对特定自然人、以及受益所有人为特定自然人的非自然人客户采取的强化客户身份识别措施有（）

A.建立或者维持业务关系前，应先报备当地人行审批

B.建立或者维持业务关系前，应获得相关公司业务分管领导的批准或授权

C.进一步深入了解客户的财产和资金来源

D.在业务存续期间，定期对属于特定自然人的交易进行核查

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第7题