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题目内容
（请给出正确答案）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
答案
更多“对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（） ”相关的问题
第2题
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
第3题
A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
第4题
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
第6题
A.前者对于火灾的发生是明知的，且持希望或者放任的态度；后者对于火灾未能预见到或者预见到轻信能够避免
B.前者的主体是14周岁以上的自然人，而后者的主体是16周岁以上的自然人
C.前者可以有共同犯罪，而后者没有共同犯罪
D.前者有未遂，后者无未遂
第8题
A对甲可以适用死刑
B对甲不能适用死刑
C对甲可以从轻或者减轻处罚
D对甲可以判处死刑缓期执行，同时决定对其限制减刑
本题为多选题，请选出正确答案，谢谢
第10题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
