下述非自然人客户可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（)。

A.非自然人

B.公民

C.自然人

D.社会人

参考答案：错误

A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上

B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

A.具有特定情形时，可以

B.不可以

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。

A.前者对于火灾的发生是明知的，且持希望或者放任的态度；后者对于火灾未能预见到或者预见到轻信能够避免

B.前者的主体是14周岁以上的自然人，而后者的主体是16周岁以上的自然人

C.前者可以有共同犯罪，而后者没有共同犯罪

D.前者有未遂，后者无未遂

我国《票据法》规定，票据上的自然人签章()。

A.只能采取签名的形式

B.只能采取盖章的形式

C.可以签名、盖章或者签名加盖章

D.只能采取签名加盖章的形式

A.甲国公民汤姆从乙国贩卖妇女到丙国后回到中国。对于汤姆的犯罪行为，由于并非在中国发生，汤姆非中国人，被害人也并非中国人，故不能按照我国刑法追究其刑事责任

B.甲国公民约翰在中国留学期间，暑期外出旅游，途中因与同学丁某(中国人)发生口角，将其打死，中国刑法可以依据保护管辖原则对约翰追究刑事责任

C.甲国公民皮特乘坐中国民航飞机时，盗窃丙国公民的财物，中国刑法可以依据属地管辖原则对皮特追究刑事责任

D.中国公民赵某(预备役人员)新婚不久，赴甲国学习，在甲国与乙国公民艾利斯邂逅，赵某谎称自己未婚，后两人结婚，虽然重婚罪的刑罚是二年以下有期徒刑或者拘役，但由于赵某是预备役人员，故必须追究其刑事责任

A.显性认知和非显性认知

B.显性认知和理性认知

C.理性认知和非显性认知

D.理性认知和非理性认知