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[多选题]

下述有哪些非自然人客户可以不识别受益所有人()。

A.国家权力机关

B.行政机关

C.个人独资企业

D.军事机关

答案
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更多“下述有哪些非自然人客户可以不识别受益所有人()。”相关的问题

第1题

关于Windows2000桌面上的图标,下述哪些说法是正确的【】A.“回收站”用于存放被删除的对象,位于“回收

关于Windows2000桌面上的图标,下述哪些说法是正确的【】

A.“回收站”用于存放被删除的对象,位于“回收站”中的对象不能再删除

B.双击“我的电脑”图标可以快速查看所有软盘、硬盘、CD-ROM驱动器、映射网络驱动器的内容

C.用户可以在桌面上添加图标,以表示自己的文档、文件夹或快捷方式

D.“我的电脑”是一个文件夹

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第2题

根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会国家发展改革委令2014年第1号),本办法所称商业银行服务,是指商业银行向客户提供的各类服务。本办法所称客户,是指商业银行的服务对象,包括()、法人和其他组织。

A.非自然人

B.公民

C.自然人

D.社会人

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第3题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列()单位客户,免予识别受益所有人信息。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

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第4题

在非国家A级的所有比赛中符合下列哪些条件可以增加替补人数

A.双方赛前达成一致

B.双方在比赛过程中商议

C.赛前通知裁判员

D.在赛中须增加时通知裁判员

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第5题

下述化合物中,哪些可以充当质子性溶剂?()

A.丙酮

B.乙醇

C.乙酸

D.二氯甲烷

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第6题

:依法纳税是公民的基本义务,下面对“纳税人”的理解,不正确的是()。

A.只要负有直接纳税的义务,就是纳税人

B.纳税人包括所有法人和自然人

C.纳税人是由税法和企业或个人所处的经济地位决定的

D.不同的税种有不同的纳税人

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第7题

核对银行关联方数据库信息,如借款人的董事、关联交易管理人员或其他被认为对借款人有()控制或()人员属于“关联自然人”或“前任内部人”类别,则会被认为是银行的疑似关联方。

A.直接控制

B.非直接控制

C.间接控制

D.共同控制

E.有重大影响

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第8题

月份终了,辅助生产成本按一定分配标准分配给各受益对象,可以借记的科目有()。

A.管理费用

B.营业费用(或销售费内)

C.在建工程

D.生产成本-基本生产成本

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第9题

企业补充养老保险具有下述哪些特点?

A.国家立法强制企业参加

B.企业有权决定参加还是不参加

C.补充水平可以根据企业经济效益调整

D.企业一旦参加就不能中止

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第10题

关于下列说法中,哪些是正确的()。

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。

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第11题

画出无向完全图K4的所有非同构的子图,指出哪些是生成子图,哪些是自补图。

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