根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，以下属于个人客户基本信息的是()。

A.客户的姓名

B.职业

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.身份证件有效期限。

A.我行曾报送过可疑交易报告的客户

B.法定代表人来自FATF指定高风险国家

C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。

D.受益所有人或授权办理人为境外人士

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

A.交易涉及综合性制裁

B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易

C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍

D.交易可能违反农行制裁合规政策

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.客户实名制

D.客户风险控制