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[单选题]

银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立()、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。

A.客户身份识别

B.关注客户档案

C.企业征信

D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易

答案
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更多“银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立()、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。”相关的问题

第1题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。

A.大额交易

B.小额交易

C.可疑交易

D.全部交易

E.规定时间内交易

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第2题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题

银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()

银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()

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第4题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

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第5题

在反洗钱过程中,监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。

A.可疑交易

B.小额交易

C.大额交易

D.正常交易

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第6题

银行业从业人员的下列行为,符合"反洗钱"规定的有()。

A.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢,经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责

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第7题

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案:错误
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案:错误

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万,5000

B.10万,1万

C.20万,1万

D.50万,5万

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第9题

银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。此题为判断题(对,错)。
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第10题

金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。()
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第11题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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