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第1题
银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定,熟知银行承担的义务,严格按照要求落实报告大额和可疑交易等工作()
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第2题
银行业从业人员应当遵守反洗钱、反恐怖融资有关规定,熟知银行承担的义务,严格按照要求落实()和()等工作
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.报告大额
D.可疑交易
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第3题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
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第4题
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定,按照有关规定安装使用各类安全防护系统,不在电子设备上安装()和其他未经安全检测的软件。
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第5题
银行业从业人员应当遵守职业操守,并接受所在机构、银行业的自律组织、监管机构和社会公众的监督
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第6题
银行业从业人员应当尊重同业人员,公平竞争,禁止商业贿赂。指的是银行从业人员应遵守()原则。
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第7题
银行业从业人员应当遵守职业操守,并接受所在机构、()的监督。
A.银行业自律组织
B.监管机构
C.政府部门
D.社会公众
E.上级领导
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第8题
银行业从业人员守法合规,应当遵守()。
A.国家法律法规
B.员工守则
C.行业自律规范
D.企业规章制度
E.相互合作
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第9题
银行业从业人员“守法合规”要求:应当遵守()。
A.法律法规
B.地方政府要求
C.所在机构规章制度
D.行业要求
E.行业自律规范
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第10题
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存 管理办法》等规章制度,同时参照(),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的 身份识别义务
A.金融行动特别工作组
B.沃尔夫斯堡集团
C.亚太反洗钱组织
D.北欧反洗钱 组织
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