在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

A.回访客户

B.实地查访

C.向工商行政管理部门核实

D.要求客户补充其他身份资料

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

A.合理了解-如实登记-有效核实-持续关注

B.合理了解-如实登记-有效核实-必要关注

C.合理了解-有效核实-如实登记-持续关注

D.合理了解-有效核实-如实登记-必要关注

A.身份认证

B.资料保存

C.客户回访

D.实地调查

A.身份认证

B.资料保存

C.客户回访

D.实地调查