邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。

A.负责所在台席现金、重要空白凭证及有价单证、业务章戳的管理、领用、使用、日终封装和上缴

B.严格按照规章制度和操作规程办理各项业务

C.负责中高端客户的识别以及信息的收集和传递，挖掘潜在客户资源

D.向客户提供准确、快捷、有效的服务

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

A.低风险

B.高风险

C.一般风险

D.较高风险

A.开展客户身份识别

B.完成系统下发的客户尽职调查工作

C.组织开展反洗钱培训和宣传工作

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

A.银行营业网点经办人员

B.国际业务结算人员

C.客户经理

D.经营部门负责人

A.开展或配合开展交易监测和名单监控

B.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务

C.对客户开展反洗钱宣传

D.履行协助查询、冻结、扣划义务

A.不配合银行客户身份识别和开户审核

B.使用营业执照副本进行开户

C.开户业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动