哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度，指导各级行执行相关政策（)。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测

B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化

C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系

D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告

A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

B.对该商业银行直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D.构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A.本人有效身份证件及复印件

B.沪(深)证券账户

C.建行银行结算账户

D.证券公司资金账户账号

E.《第三方存管业务三方协议》