题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
()作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门,在应急处置指挥小组的领导下,协调其他成员部门,组
()作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门,在应急处置指挥小组的领导下,协调其他成员部门,组
织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
答案
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织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
第2题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第3题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第5题
A.传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查
B.开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置
C.收集和提供风险信息
D.参与风险评估
E.应急预案制(修)订
第6题
A.追溯管理
B.应急处置
C.环境消杀
D.保质存储
第8题
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场处置方案
D.一般应急预案
第11题
A.可能发生的事故特征
B.风险评价
C.应急处置程序
D.危险性分析
E.危险源辩识