题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
个人客户开户时,如客户为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经分行高级管理层审核批准,并在开户后的多少个工作日内报告总行合规部?()
A.3
B.4
C.5
D.7
答案
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A.3
B.4
C.5
D.7
第4题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第5题
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第7题
A.30天
B.31天
C.60天
D.61天