题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列选项中被列为高风险客户的有()。
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
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A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
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更多“下列选项中被列为高风险客户的有()。”相关的问题
第1题
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
第2题
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
C.当地监管机构列为高风险的客户
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户
第5题
住客在房间内活动并不都是合法的，下列选项中被饭店禁止的是（）。
A.交友聚会
B.打牌
C.喝酒
D.赌博
第9题
A.RESTRICT选项用于当删除或更新所参照父表中被参照类中数据值时，数据库主动拒绝这种对父表的操作
B.CASCADE选项表示当从所参照父表删除或更新操作时，删除在参照子表中对应的该外键值对应行或对该行不作修改
C.SETNULL选项表示当所参照的父表有删除或者更新记录时，在参照子表中没有约束指定外键非空的前提下，指定参照子表中对应外键值设为空
D.SETDEFAULT选项表示若所参照父表中要被删除或修改某行该外键值，则将参照子表中对应的外键值设为默认值
第10题
A.资金需要动用的时间离现在越近，越不能承担高风险
B.长期理财目标弹性越大，越无法承担高风险
C.年龄较低，所能承受的投资风险较大
D.已退休客户，应建议其投资保守型产品
