请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
答案
更多“发生哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告()。”相关的问题
第1题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第2题
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
第3题
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
第4题
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
第5题
A.金融机构高级管理人员任职期间发生叛逃，出走，非正常死亡等情况，或因司法，纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺;
B.金融机构高级管理人员任职期间受到的重大奖惩事项。
C.金融机构高级管理人员任职期间因辞职，撤职等原因造成岗位空缺，或因意外伤害，疾病，学习等原因造成岗位空缺1个月以上;
D.金融机构高级管理人员在未办理离岗请假手续的情况下，无故离开工作岗位3个工作日以上;
第6题
A.降级（含）以上
B.记大过（含）以上
C.记过（含）以上
D.撤职
第7题
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第8题
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
第10题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第11题
A.应急预案采取措施
B.组织抢救
C.防止事故扩大
D.减少人员伤亡和财产损失
E.保护事故现场和有关证据
