重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 继续教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构应当()后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

答案
查看答案
更多“金融机构应当()后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。”相关的问题

第1题

根据《行政复议法》的规定,下列对被申请人收到申请书副本后应履行的法定义务表述正确的有()。

A.被申请人应当自收到申请书副本之日起十日内作出答复

B.被申请人应当自收到申请书副本之日起七日内作出答复

C.提交答复的方式可以为书面,也可以为口头

D.提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料

点击查看答案

第2题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

点击查看答案

第3题

2010年2月27日至28日,二十国集团(G20)财政部长和央行行长副手会议在韩国仁川松岛举行,下列对此会议说法正确的是()。

A.此次会议以闭门方式举行

B.会议讨论了2010年两次金融峰会的议题和时间表等问题

C.会议评估了金融危机后的世界经济形势

D.议题主要包括推动世界经济强劲、可持续的平衡增长,加快国际金融机构的改革,加强国际金融机构的监督等

点击查看答案

第4题

根据《审计准则》要求,下列说法正确的有()

A.采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求

B.跟踪审计实施工作全部结束后,应当以审计机关的名义出具审计报告。

C.跟踪审计结束后,不需要向被审计单位继续跟踪审计整改情况。

D.审计报告应当反映审计发现但尚未整改的问题,以及已经整改的重要问题及其整改情况。

点击查看答案

第5题

对于800元年费档次的白金卡,当客户来电反馈年费问题时,经前期安抚及积分兑换无效后,可提交全辖分行电子工单进行处理。()
点击查看答案

第6题

在电子招标投标中,评标委员会完成评标后,应当通过电子招标投标交易平台向招标人提交()。

A.带有评标委员会成员签字的书面评标报告

B.书面和数据电文两种形式的评标报告

C.书面形式的评标报告

D.数据电文形式的评标报告

点击查看答案

第7题

银行业金融机构应当以清晰易懂、简明扼要的文字表述向客户提供衍生产品介绍和风险揭示的书面资料,可以页边、页底、脚注或小字体等方式说明。()
点击查看答案

第8题

下列说法正确的有()。

A.当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明

B.当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大

C.没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿

D.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担

E.当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任

点击查看答案

第9题

下列说法错误的是:A.理财产品风险评级结果应当以风险等级体现,由低到高至少包括五个等级,并可根

下列说法错误的是:

A.理财产品风险评级结果应当以风险等级体现,由低到高至少包括五个等级,并可根据实际情况进一步细分

B.对于单笔投资金额较大的客户,商业银行应当在完成销售前将包括销售文件在内的认购资料至少报经商业银行分支机构销售部门负责人审核或其授权的业务主管人员审核

C.客户购买风险较高或单笔金额较大的理财产品,除非双方书面约定,否则商业银行应当在划款时以电话等方式与客户进行最后确认

D.商业银行可以将其他商业银行或其他金融机构开发设计的理财产品标记本行标识后作为自有理财产品销售。

点击查看答案

第10题

根据《保障中小企业款项支付条例》规定机关、事业单位违反该条例的行为主要是:强制中小企业接受商业汇票等______支付方式;没有法律、行政法规依据或者合同约定,要求以审计机关的______作为结算依据;______收取保证金,拒绝接受中小企业提供的金融机构______,或者不及时与中小企业对保证金进行______、______;对投诉人进行______、______等行为。

点击查看答案

第11题

金融机构在中华人民共和国境内开办电子银行业务,应当依照本办法的有关规定,向中国银监会申请或报告。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝