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[多选题]

各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易

D.试图进行的交易

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发布时间：2023-01-21

更多“各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。”相关的问题

第1题

各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第2题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第3题

中外合作办学机构依法自主管理和使用中外合作办学机构的资产，可以从事营利性经营活动。（)

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第4题

依据《中华人民共和国特种设备安全法》，下列关于特种设备检验、检测机构及人员说法正确的是（)。

A.对检验、检测过程中知悉的商业秘密，负有保密义务

B.在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患，应当责令使用单位向负责特种设备安全监督管理的部门报告

C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事有关特种设备的生产、经营活动

D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得推荐或者监制、监销特种设备

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第5题

各级内部()负责本机构各项经营活动的合规性审计。

A.监察部门

B.审计部门

C.财务部门

D.合规风险管理部门

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第6题

下列关于邮政汇兑业务风险防范的说法，正确的有()。

A.全国各级汇兑机构的增加、修改、删除，必须实行逐级报批制度

B.普通柜员和综合柜员、支局长不得相互兼任

C.汇兑业务的重要空白票据由各省行负责监制与印制

D.汇兑业务内部处理中发现的差错，网点和县市中心应立即在系统中发出紧急止付

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第7题

经营主责任人为各级经营机构从事组织管理信贷经营活动并承担领导责任的主要负责人，各业务环节的直接责任由具体承办人员承担，经营主责任人一经认定对该笔业务终身负责。（）

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第8题

发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的，应当提交可疑交易报告。（）

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第9题

《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。

A.受理信访举报

B.特派员履职发现

C.专项检查

D.巡视移交等途径

E.办案中发现

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第10题

各级各类医疗机构发现符合疑似病例、确诊病例定义的患者时，应于（）小时内进行网络直报。疾控机构在接到报告后应立即调查核实，（）小时内通过网络完成报告信息的三级确认审核

A.2小时 2小时

B.4小时 4小时

C.12小时 12小时

D.24小时 24小时

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第11题

保险业方面，扫黑除恶专项斗争重点打击有组织的保险诈骗活动。中国银保监会的文件明确，各级监管机构相关部门要及时接收、处理以下举报线索，并按职责进行处理或移送相关部门处理，做到每条线索都有落实（）

A.对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报

B.对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报

C.银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索

D.《通知》所列明的重点打击活动领域行为线索

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