发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的，应当提交可疑交易报告。（）

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

A.立即拨打110报警

B.保存好受骗时的通讯、短信记录

C.立即通过网上银行登陆诈骗分子使用的银行卡，通过输错密码将该卡暂时冻结

D.自认倒霉，放弃报警

A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易

A.抵质押物

B.代保管有价值品

C.表外重要空白凭证

D.表外应收利息

下列情形，如犯罪嫌疑人不能做出合理解释，也没有相反证据证明，可以认定毒品犯罪故意中“明知”的是()。

A.甲携带毒品经过海关，但以伪装手段逃避海关检查

B.乙被人举报，民警在其居住院落中查出毒品

C.丙在某KTV唱歌时，被查出其外衣口袋中藏有毒品，但未吸食

D.丁在机场通过安检时,被怀疑携带毒品,经对在旁边弃物桶中发现的毒品包装物上留下的指纹进行鉴定,其中有丁的指纹,但也有其他人的指纹

A.给消费者一种寓意吉祥的感觉

B.有效地消除一些中高收入阶层消费者的购买心理障碍

C.使消费者对商品或零售商形成信任感和安全感

D.消费者自身得到荣誉感

E.便于购销双方的交易与结算