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题目内容
（请给出正确答案）
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
答案
更多“关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有()。”相关的问题
第1题
从新闻道德的角度分析以下案例中记者及媒介的行为
有新闻报道了某名胜地发生车祸，一轿车坠落悬崖,所幸有大树卡住，没有坠入百丈深渊，某电台主持人是如何解说这条新闻的呢——主持人A:“有人都在尖叫:看啦，在拍电影啦!好刺激呀!”主持人B:“好像在拍《生死时速》的续集!”主持人A:“司机从车中爬出来，满脸鲜血，问道我还活着吗？”两位主持人大笑...
用实际例子谈谈如何进行新闻的伦理判断。
第2题
关于船舶消防训练，下列说法错误的是：
A.灭火技术训练的主要内容是基本功项目训练
B.灭火技术训练的内容分为灭火战术理论知识教育，案例研究，想定作业和战术演练等
C.灭火战术训练的主要目的是提高灭火指挥能力
D.在灭火技术训练的基础上，组织进行灭火战术训练
第3题
A.设备公司编制的检查表
B.国家、地方的相关安全法规、规定、标准和规范，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程
C.安全技术交底
D.国内外行业、企业事故统计案例，经验教训
E.对机械设备进行分析得出能导致引发事故的各种不安全因素的基本事件，作为防止事故控制点而列入检查表
第4题
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第5题
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队，负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
B.对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主，收单行无需采取措施
C.对于总行发送的风险提示或风险案例，收单行自行调查、处置即可，无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
第6题
A.交通肇事后保护现场、抢救伤者，并向公安机关报告的，应认定为自动投案
B.交通肇事逃逸后不可能再构成自动投案
C.罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案
D.公安人员发现被告人身上有可疑血迹，并发现持有带血的尖刀而将其扣留的，不能认定为自动投案
第7题
关于案例研究，下述不正确的是：
A.是建立在灭火战术理论知识教育基础上的
B.灭火案例的选择无条件限制
C.应以正误战例对比的形式进行剖析
D.提倡举一反三
第9题
对可疑人员进行搜身，必须坚持安全而有效的原则，常见的搜身方法有______种
A.1
B.2
C.3
D.4
