不作为可疑交易报告的，不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由（）

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

A.大额交易

B.小额交易

C.可疑交易

D.全部交易

E.规定时间内交易

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金