《晋商银行反洗钱管理办法》规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，若金额特别小，可不提交可疑交易报告。（)

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面检查

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.居民委员会

B.村民委员会

C.街道办事处

D.民政部门

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部