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[主观题]

客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()

客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()

A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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更多“客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()”相关的问题

第1题

对第二代居民身份证,经鉴别不回显相关居民身份信息、回显信息与居民身份证或客户本人相貌不符的,均应暂停为该客户办理相关业务。()
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第2题

依据《中国铁路上海局集团有限公司互联网售票管理办法》规定:列车验票时,应核对旅客所持的身份证件及车票等信息,经确认旅客没有铁路电子客票信息的,应当先行补票;丢失居民身份证原件的,补票后按照旅客声明丢失实名制车票处理的规定办理。此题为判断题(对,错)。
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第3题

判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。错误
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第4题

邮政代理金融营业网点的普通柜员如果确认客户所持存单不符合防伪特征,则不得为其办理业务。此题为判断题(对,错)。
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第5题

个人客户经理应面向市场,上门为客户办理存、取款业务。此题为判断题(对,错)。
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第6题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,核查结果中相关个人的()与居民身份证所记载的信息及客户本人相貌核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第7题

客户办理存金通业务需指定一张金穗借记卡作为资金结算账户()
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第8题

香港、澳门特别行政区居民的身份证明,是________。

A.入境时所持有的《港澳居民来往内地通行证》

B.入境时所持有的《港澳同胞回乡证》

C.入境时所持有的护照

D.香港、澳门特别行政区《居民身份证》

E.公安机关核发的居住、暂住证明

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第9题

办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作?()

A.审核客户提交的资料是否真实、有效,申请书填写要素是否正确、齐全

B.审核对公客户出具的授权书是否符合规定,签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴

C.如果支票户申请开通电话银行的,审核账户是否关联过支票

D.如果对私客户申请社内转账和汇款业务,审核账户是否预留密码,账户是否为结算账户或活期一本通账户

E.如果对公客户申请社内转账业务,审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号,对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元(不含)

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第10题

一代居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上分为一般地区、特殊地区、民族自治地方颁发三种形式。此题为判断题(对,错)。
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第11题

客户办理跨行通兑业务实行单笔金额5000元及同一账户当日累计金额20000元(含采用开户行账户扣款模式支付的代理行手续费)的上限管理;客户办理跨行通存业务则不受金额上限限制,但单笔金额受小额支付系统上限约束,单户当日累计金额无限制。()
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