题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列哪种行为,不是利用保险进行洗钱的常见方式?()
A.团险个做
B.保单行贿
C.长险短做
D.购买大额保险
答案
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A.团险个做
B.保单行贿
C.长险短做
D.购买大额保险
第1题
A.利用证券发行市场寻找并购重组的机会,用非法资金认购原始股后通过二级市场退出
B.利用转托管方式实现证券和资金在不同账户间的转移,模糊资金最初来源
C.利用非交易结算办理假继承和假赠送等方式转移资金
D.利用内幕交易、操纵股价等破坏金融管理秩序的行为进行利益输送
E.通过经纪人或居间人高额返佣实现利益输送或贿赂
第2题
第3题
A.挪用、侵占保费和保险赔款
B.串通他人欺诈保险人
C.如实告知投保人
D.发生洗钱、非法回扣行为等
第5题
A.通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄实现犯罪所得的跨境转移
C.通过购买彩票进行洗钱
D.利用别人的账户提现,切断洗钱线索
第6题
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
第11题
A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保