以下活动可能存在洗钱行为是（）

A.通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄实现犯罪所得的跨境转移

C.通过购买彩票进行洗钱

D.利用别人的账户提现，切断洗钱线索

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.这两个客户总是一起来办理业务

B.每周都向同一个收款人汇出款项

C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额

D.这两个客户总是到同一个代理网点

A.存在异常交易行为、资金交易与实际财务状况及贸易背景不符的客户

B.与涉敏地区、人员、组织建立业务关系的客户

C.监管部门要求协助调查与洗钱或恐怖融资活动有关的客户

D.客户基本信息不完善、发生变更

A.客户交易情况出现异常

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.客户要求变更地址的

D.之前获得的客户身份的真实性存在疑点的

A.投资增值

B.保管现金

C.接收现金

D.支取现金