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[多选题]

下列关于“受益所有人”的表述中，正确的有（)。

A.受益所有人是指对所得具有所有权的人

B.代理人属于受益所有人

C.受益所有人是指对所得据以产生的权利具有支配权的人

D.指定收款人不属于受益所有人

E.在后续管理中，主管税务机关认为应该否定申请人受益所有人身份的，应报经国家税务总局同意后执行

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发布时间：2022-08-31

更多“下列关于“受益所有人”的表述中，正确的有()。”相关的问题

第1题

根据国际税收的相关规定,下列表述不正确的是（)。

A.发生于缔约国一方而支付给缔约国另一方居民的特许权使用费,可以在该缔约国另一方征税

B.若特许权使用费受益所有人是缔约国另一方居民,则所征税款不应超过特许权使用费总额的10%

C.申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动,有利于对申请人“受益所有人”身份的判定

D.缔约对方政府从中国取得的所得为股息时,可直接判定其具有“受益所有人”身份

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第2题

从中国取得股息所得的下列申请人，可直接判定为“受益所有人”的有（）

A.缔约对方政府

B.被缔约方居民个人间接持有95%股份的居民申请人

C.缔约对方居民且在缔约对方上市的公司

D.缔约对方居民个人

E.被缔约方居民个人间接持有100%股份的居民申请人

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第3题

关于我国生态保护制度，下列表述中不正确的是（)

A.国家只在生态环境脆弱区划定生态保护红线

B.国家应指令受益地区对生态保护地区给予生态保护补偿

C.国家应加大对生态保护地区的财政转移支付力度，落实生态保护补偿资金

D.受益地区和生态保护地区人民政府通过协商或者按照市场规则进行生态保护补偿

E.国家应积极引进外来物种以丰富我国生物的多样性

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第4题

下述有哪些非自然人客户可以不识别受益所有人（)。

A.国家权力机关

B.行政机关

C.个人独资企业

D.军事机关

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第5题

分支机构发现或者有合理理由怀疑非自然人客户的受益所有人的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第6题

对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）

A.股权或者控制权结构异常复杂

B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第7题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列（)单位客户，免予识别受益所有人信息。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

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第8题

下列选项中，关于民事权利的表述正确的有()。

A.解除权是一种形成权

B.知识产权是一种支配权

C.债权请求权不具有排他性

D.支配权不存在对应义务

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第9题

向客户提供保管箱服务时，应按照《中国银行股份有限公司保管箱租赁业务管理办法》履行客户身份识别措施，开展客户尽职调查与持续尽职调查，了解保管箱的受益所有人(实际使用人)，记录本人、代理人(授权办理人员)及受益所有人的身份信息。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

分支机构针对中风险等级客户必须要采取的风险控制措施包括()。①了解并完善客户基本身份信息②深入了解其财产来源、资金用途、经济状况③加强客户资金交易监测④进一步调查客户及其实际控制人、受益所有人情况

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

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第11题

开立人民币单位银行结算账户时，我行将《长沙银行单位受益所有人及机构涉税信息登记表》和《综合服务签约申请表》相关内容整合至《开立单位银行结算账户申请书》中，且实现客户免填单(仅需签章确认)。（)此题为判断题(对，错)。

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