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[判断题]

针对近期风险排查发现2000多张卡片涉及信息泄露，涉及卡片于4月19日凌晨将人民币账户单笔流量

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发布时间：2022-09-08

更多“针对近期风险排查发现2000多张卡片涉及信息泄露，涉及卡片于4月19日凌晨将人民币账户单笔流量”相关的问题

第1题

中介清理整顿的近期目标不包括()

A.排查化解风险隐患

B.有效净化市场环境

C.快速提升中介市场规模

D.市场秩序在短期内明显好转

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第2题

案件风险排查中发现的疑点线索，应交由问题所在机构自行调查。（)

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第3题

客户经理在日常工作中，发现客户存在潜在风险或者已经出现风险，亦可以主动在信贷风险预警监控系统上发起风险排查任务，自下而上地进行风险处理。（)

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第4题

《中石化第四建设有限公司安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制实施细则》，机关部门、二级单位、项目部检查发现的一般隐患，检查人负责签发（)。

A.隐患整改通知单

B.罚款单

C.告知单

D.作业许可

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第5题

去年2月至今年10月间，犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈骗团伙，以冒充“公检法”的手法针对中国大陆民众实施电信诈骗，受骗人员涉及25个省市，共200人，涉案金额2000多万元。关于该案的办理，下列说法正确的是()。

A.公安机关在侦办该案时，可以通过网络在线提取存储在境外的相关电子数据

B.公安部可以指定25省中的某省公安机关立案侦查

C.公安机关可以通过扣押、封存汪某作案使用的电脑以及计算电子数据完整性校验值等方式保护收集的电子数据的完整性

D.该案在移送审查起诉时，公安机关应当将收集、提取的原始存储介质或者电子数据以封存状态随案移送，并制作电子数据的备份一并移送

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第6题

在识别和评估公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时，下列做法正确的有（）。

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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第7题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计．在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时，下列做法正确的有【】

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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第8题

贷记卡持卡人如果是我行个人网银证书注册客户可登录我行网上银行自助完成卡片激活，但网上银行激活的卡片仅针对()。

A.新开卡

B.新开卡及损坏换卡

C.新开卡及挂失补卡

D.新开卡及到期换卡

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第9题

【】点钞法的优点是持票人所占的票面较小，视线可及票面的四分之三，容易发现假币，挑剔残破币也较容易．

A.手持式单指单张

B.手持式一指多张

C.手持式四指拨动

D.手持式五指拨动

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第10题

企业建立实施双重预防体系的核心是（)

A.树立安全风险意识

B.风险分级管控

C.隐患排查治理

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第11题

企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括()。

A.法律、法规和标准的识别和获取的情况

B.定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况

C.企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要

D.风险评价结果的上报

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