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[判断题]

营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。（）

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发布时间：2022-07-31

更多“营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。（）”相关的问题

第1题

下列关于商业银行风险管理“三道防线”的表述,正确的是（)。

A.“三道防线”是根据商业银行内部限责进行的划分，同-一个部门同时承担不同防线的责任

B.风险管理部门作为风险管理的第二道防线,对管理和控制其经营活动的风险负有首要,直接的责任

C.风险管理部门户风险管理的第二通扩线，重点发挥对风险系统性、规范化管理的责任

D.前天客户、交易等业务团队是风险管理的第一道防线、负责识别、评估、稀释和监控各自业务领域的风险

E.审计部门作为第=道防线，要履行好监督评价等职责

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第2题

各中心、直属科室、营业部经理是员工的第一考核人，员工直接主管具有考核建议权，科室经理有调整权。（)

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第3题

拟任村镇银行行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、营业部负责人、支行行长，贷款公司

总经理，应具备从事金融工作()年以上，或从事相关经济工作()年以上。

A.5,10

B.6,8

C.6,10

D.5,8

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第4题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构在票据传递过程中如遇异常或突发事件，必须及时与总、分行运营管理部联系，不得迟报瞒报（)。

A.总、分行运营管理部

B.总行运营管理部

C.分行运营管理部

D.营业部经理

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第5题

按照提高管理专业化程度和工作效率的要求，把组织目标分解成各层级目标和任务，使组织的各层次

都了解本层级在实现目标中应承担的责任和职权。()

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第6题

保险机构应当承担欺诈风险管理的主体责任，建立健全欺诈风险管理制度和机制，规范操作流程，妥善处置欺诈风险，履行报告义务。（)

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第7题

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事长承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。此题为判断题(对，错)。

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第8题

飞跃公司开发某杀毒软件，在安装程序中作了“本软件可能存在风险，继续安装视为同意自己承担一切风险”的声明。黄某购买正版软件，安装时同意了该声明。该软件误将操作系统视为病毒而删除，导致黄某电脑瘫痪并丢失其所有的文件。下列选项正确的是（）

A.因黄某同意飞跃公司的免责声明，可免除飞跃公司的赔偿责任

B.黄某有权要求飞跃公司承担赔偿责任

C.黄某有权依据《消费者权益保护法》获得双倍赔偿

D.黄某可同时提起侵权之诉和违约之诉

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第9题

()承保被保险人或其允许的合格驾驶员在使用保险车辆过程中，因发生意外事故导致的第三者遭受人身伤亡或财产的直接损失而依法应由保险人承担的经济赔偿责任。这里的第三者不包括被保险机动车本车车上人员、被保险人。

A.机动车损失保险

B.机动车第三者责任保险

C.机动车车上人员责任保险

D.机动车全车盗抢保险

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第10题

某公司甲、乙两个营业部共有50人，其中32人为男性。已知甲营业部的男女比例为5:3，乙营业部的男

女比例为2:1，问甲营业部有多少名女职员？

A18 B16

C12 D9

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第11题

金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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