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[判断题]

核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的,经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求,办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对,错)。

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更多“核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使”相关的问题

第1题

下列对电子银行业务签约业务说法正确的是()。
下列对电子银行业务签约业务说法正确的是()。

A.个人客户申请开通电子银行渠道或在已开通的渠道注册本人账户时需填写《电子银行业务申请表(个人)》

B.柜员审核提交资料无误后,必须进入相关交易进行客户相关信息及密码的核对

C.注册渠道时,手机号码,家庭电话,单位电话可自动代入也可手工修改

D.注册账户时,客户号,客户姓名,证件种类,证件号码自动代入且不允许修改

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第2题

客户号是指个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码

A.通用性

B.唯一性

C.多用性

D.互通性

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第3题

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。

A.客户姓名

B.证件号码

C.证件有效期

D.地址

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第4题

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。

A.客户姓名

B.证件种类

C.证件号码

D.币种

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第5题

验证检查岗位职责包括:()。
A、对进入机场控制区的人员进行人、证对照,核实人证相符

B、核验旅客有效乘机身份证件的真伪及有效性,核验旅客乘机凭证有效性,核验乘机身份证件、乘机凭证姓名一致;采集旅客正面头像和旅客信息录入民航安检信息管理系统,并加注安检验讫标识

C、核验机组人员、工作人员和其他人员进入机场控制区的证件真伪及有效性,核录相关信息

D、合理控制通行人员验放速度

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第6题

已存在客户号的客户以同一姓名、证件类型和证件号码开立的所有账户均自动归集在其对应的客户号下

A.Ⅰ类户

B.Ⅱ类户

C.活期帐户

D.所有账户

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第7题

各机构、各部门应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,避免直接展示输出个人客户姓名、证件类型、证件号码等基础身份信息;对确需展示输出的,应对个人客户姓名和证件号码信息进行脱敏处理。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

营业网点受理客户开立个人结算业务时,若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应()

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。

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第9题

需要修改客户信息中的()要素时,在核实新老客户确为同一客户的前提下,可以进行账户重归处理。
需要修改客户信息中的()要素时,在核实新老客户确为同一客户的前提下,可以进行账户重归处理。

A.存款人中文姓名

B.存款人家庭地址

C.存款人证件类型

D.存款人证件号码

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第10题

下列选项那项信息可以在“维护个人客户基本信息”中进行维护()。

A.客户名称

B.客户号码

C.客户证件号

D.证件失效日期

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第11题

客户通过现金循环机进行大额存款,如证件信息录入有误,网点授权人员选择拒绝后,可重新返回证件信息录入界面并允许客户修改误录信息,系统最多允许客户()录入或修改相关证件号信息。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

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