反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

A.首问责任原则

B.快速反应原则

C.及时报告原则

D.预防为主原则

E.保密原则

A.优质企业推荐

B.企业全维度信息查询

C.商圈楼宇扫描

D.行业客户划分

A.告警名称

B.告警级别

C.定位信息

D.告警源

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

A.在使用U盘拷贝非密级文件时可以不用加密

B.通过微信二维码扫描登录网站

C.出差过程中在机场发现免费无密码的WiFi,即接入使用

D.为便于密码记忆，将-个英文长句中每个单词的首字母连起来作为密码

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

A.各种特征

B.各种特殊要素

C.某种特殊要素

D.某种特质