因在办理业务过程中发现单位存在可疑行为或涉及可疑交易而上门核实的，可采用暗访形式；暗访时，核实人员在信息调查表上注明暗访，并留存相关证据材料，需留存与被核实人员合影等资料（）

A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息

B.了解客户及其交易目的和交易性质

C.了解客户交易资金流向

D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的

A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；

B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。

A.鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B.鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

C.误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D.假币收缴的主体是金融机构的业务人员，收缴行为是业务行为，没有行政强制性

A.鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为

B.收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

C.鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或者收缴假币的金融机构(以下简称收缴单位)提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

D.误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，客户将假币作为真币收入的行为

E.误付是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，客户将假币付出给金融机构的行为

A.电话

B.面对面

C.微信

D.视频