业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动（）

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

A.自己能正确解决或回答的情况下，自己予以解决或回答，并将处理情况反映给上级部门或者部门服务人员

B.当值时接到顾客投诉，认真听取顾客投诉内容，进行记录

C.遇到特殊情况的顾客投诉，在接待过程中，安全人员要对外围情况保持警惕性，以便突发情况自己马上处理

D.如自己不能解决顾客投诉，要及时反馈给相关人员进行处理

A.熟知银行的反洗钱义务

B.在办理业务过程中告知客户在我行的客户洗钱风险等级

C.协助有权机关涉及反洗钱的依法调查行为

D.按照要求及时报告大额和可疑交易

A.可以按照客户要求提供相应服务

B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息

B.了解客户及其交易目的和交易性质

C.了解客户交易资金流向

D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为