一家总部位于美国的私人银行,其客户关系经理可能在亚洲或拉丁美洲有客户,并且银行可能要求客户关系经理与遍布全世界的市场分析师协作,这属于（）

A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。

B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。

C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。

D.代他人持有资金的客户

A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元

B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元

C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元

D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元

A.是一家致力于帮助互联网企业提升运营效率的用户运营服务平台，现拥有三大核心产品：积分商城管理工具、活动配置工具、签到工具

B.是一家专注金融行业数字化转型的公司，主要服务的金融机构为银行

C.是一家电子商务公司，主要经营买家和供应商，从事网上生意平台的搭建

D.是一家大数据分析服务公司，致立于通过大数据技术助力客户成为数据驱动的公司，总部位于上海市

A.张三经营一家私人石材厂，银行经办人员侧重考察生产、经营净现金流是否可靠、稳定、足额

B.李四是一家外企职工，银行经办人员侧重考察李四的职务、所在公司收入的稳定性等

C.王五是离退休人员，同时，名下有诸多房产用于出租，银行经办人员主要考察其退休金数额

D.方明是一家国有企业中层领导，银行经办人员只考虑其工资收

A.与某个人客户建立私人银行客户关系前

B.与某个人客户建立私人银行客户关系过程中

C.与某个人客户建立私人银行客户关系后

D.以上都不是

A.美国一家公司将我国境内一宗土地使用权转让给美国的另一家企业

B.法国公司为我国境内某企业提供机器修理劳务

C.我国公民李某出租位于香港的公寓

D.我国某公司销售其位于境外的不动产

A.这家公司经常需要进行外币兑换

B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物

C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户

D.这家公司经常低估出口商品的价值

A.监管当局的监管框架能够评估一家银行或银行集团从事的非银行业务给这家银行或银行集团带来的风险

B.监管当局应了解银行集团的整体结构和主要业务

C.监管当局应确保银行集团总部全面监测，有效控制其境内外分支机构和附属机构的各项业务

D.监管当局有权全面审查银行从事的各项银行和非银行业务

A.世界银行于1945年成立，1946年正式营业，总部位于美国首都华盛顿

B.世界银行按股份公司的原则规定，其成员国必须首先是国际货币基金组织成员国

C.世界银行最高权力机构是理事会，理事任期为5年，不可以连任

D.世界银行只为贷款国提供项目建设总投资的20％50％，剩余部分由国内配套资金补足

A.10日

B.15日

C.20日