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[单选题]
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息,这是()的职责之一。
A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心
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A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心
第1题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
第9题
A.尽可能通过电子介质保存
B.以客户为中心保存,通过系统实现客户开户资料交易记录共享
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.对资料采用不同介质保存的,至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
第10题
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
第11题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密