下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)

A.人员轨迹跟踪

B.区域入侵报警

C.访客登记

D.精准识别身份

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

A.思想政治建设

B.组织建设

C.履职能力建设

A.1

B.2

C.3

D.5

A.董事（理事）长

B.行长（主任）

C.分支行行长

D.专营机构总经理

E.信用社主任

A.预见能力

B.收集处理信息能力

C.自我防护能力

D.临床评判能力

E.沟通能力

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

下列哪一项不属于整体提升法牵引法。()

A.组织现金从业人员培训考核

B.给予金融机构培训支持

C.依法依规开展工作督导和监督检查

D.负责制定现金从业人员反假货币《能力要求》标准