题目内容
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[单选题]
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，井进行联网核查，留存核查件和交易资料
A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
答案
B、5万元 1万美元
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A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
答案
B、5万元 1万美元
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第5题
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
第6题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.金额
第7题
A.向公安、工商行政管理等部门核实客户有关身份
B.对客户进行电话回访，核对留存的电话号码是否真实，了解客户所在区域，真实的开户意图，并留存回访记录
C.按客户预留地址以挂号、特快专递等方式寄送资料，根据邮件是否送达核对公司地址真实性
D.了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途
第9题
第10题
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
第11题
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
