题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应以身份证明文件上的住所地为准()
答案
是
是
第3题
第4题
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
第6题
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
第9题
A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实
第11题
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日