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[多选题]

加强异常情形识别下列说法正确的是()

A.重点关注陪同开卡、多人集中开卡、低龄及老人开卡等可疑开户情形

B.开卡人记不住自己的手机号码,需要查看手机信息等可疑情形的,要引起警觉

C.对智障人员办卡要提高警惕,严防不法分子冒充残疾人员开卡

D.办理业务过程中要多与客户交流,通过询问工作单位、地址、职业等情况,了解开卡用途和真实意愿,发现疑点的果断拒绝

E.对外地身份证办卡的,要询问本地居住地址、居住期限、居住原因等情况,必要时上门核实,发现疑点的果断拒绝

答案

ABCDE

更多“加强异常情形识别下列说法正确的是()”相关的问题

第1题

下列关于过敏性休克防治正确的是()

A.接种前一定要询问既往疫苗过敏史,具有哮喘、药物过敏病史等可能发生风险增高

B.接种单位要配有急救药物和器械,加强保管,并做好定期检查核对

C.需配备从事预防接种异常反应处置的医疗卫生人员, 并接受预防接种异常反应紧急救治或急救培训

D.务必进行过敏性休克等严重不良反应的识别和抢救的演练

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第2题

关于患者自带药管理制度,下列说法正确的是()

A.目的:加强患者自带药品使用监管,保证患者用药安全

B.范围:适用于对住院患者自带药品的使用管理

C.原则上不允许住院患者使用自带药品

D.允许患者自带药的情形:病人病情治疗需要而医院在要求期限内无从获得的药品

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第3题

有下列哪些异常开户情形,行社可以拒绝开户()。

A.企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的。

B.有组织的同时或分批进行开户的。

C.开户理由不合理。

D.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的。

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第4题

下列有关免疫功能的说法,不正确的是()

A.不能识别机体中自己和非己的成分

B.能清除体内衰老、死亡和损伤的细胞

C.能监视、识别和清除体内产生的异常细胞

D.能抵抗抗原的侵入,防止疾病的产生

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第5题

义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别。()
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第6题

关于额外防护下列说法正确的是()

A.是在标准预防的基础上,集合医务人员操作中可能暴露的风险强度和情形,从安全需求的角度而提出的一种防护方法

B.在基本防护的基础上,根据感染暴露的风险加强防护措施

C.由于感染风险严重,在加强防护的基础上,增加更为严密的措施

D.在标注预防的理念下,基于临床诊疗操作中不同的暴露风险,根据安全防护的需要而采取的一种适当、安全的防护方法

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第7题

妇产科护士在指导护生关于催产素的使用,下列说法正确的是()。
妇产科护士在指导护生关于催产素的使用,下列说法正确的是()。

A.用于产道异常、前置胎盘的产妇

B.用于协调性子宫收缩乏力、以加强宫缩

C.根据宫缩强度调整,通常每分钟不超过30~40mU

D.教会家属自行调节滴速

E.使用中无需注意胎心率情况

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第8题

下列关于评审员信用分值扣20分的情形说法错误的是()。

A、登记备案条件弄虚作假的

B、评价活动中,存在重大违法、违规、违纪行为,构成违法的

C、评价活动中为第三方或个人谋取利益,情节特别严重的

D、近3年内,评审员参与评价的企业发生了1起重大安全生产责任事故,且事故调查确定的直接原因在评价时已经存在,但评价中未识别或指出

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第9题

出现下列情形时,营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别,在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息()
A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,客户股权结构等客户重要信息发生变更的

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

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第10题

下列关于独立性要求的说法中,正确的是()。

A.除了所在的资产评估机构,资产评估专业人员的执行行为不受其他单位和人员的非法干预

B.资产评估机构应当识别可能影响其独立性的情形

C.除了国家行政部门,资产评估机构、资产评估专业人员的执业行为不受其他机构和人员的控制和非法干预

D.资产评估机构在执行资产评估业务过程中发现了影响独立性的情况,在无法消除其影响时,应在评估报告中充分披露

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第11题

下列有关分析程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师无需在了解被审计单位及其环境的各个方面实施分析程序

B.分析程序是指注册会计师通过分析不同财务数据之间的内在关系对财务信息作出评价

C.用于总体复核的分析程序的主要目的在于识别那些可能表明财务报表存在重大错报风险的异常变化

D.细节测试比实质性分析程序更能有效地将认定层次的检查风险降至可接受的水平

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