首页 > 职业技能鉴定

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客户信息进行补录，以符合相关规范要求。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-06-10

更多“由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客户信息进行补录，以符合相关规范要求。()”相关的问题

第1题

各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

点击查看答案

第2题

反洗钱的客户信息是从数据仓库中采集出来的信息()

反洗钱的客户信息是从数据仓库中采集出来的信息（)

点击查看答案

第3题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

点击查看答案

第4题

公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②

点击查看答案

第5题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）

点击查看答案

第6题

出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）

A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，客户股权结构等客户重要信息发生变更的

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

点击查看答案

第7题

道路旅客运输企业应当制定车辆动态监控操作规程，车辆动态监控操作规程的内容应至少包括：卫星

定位系统车载终端、监控平台设备的检修和维护要求，监控信息采集、分析、处理规范和流程、违章信息统计、报送及处理要求及程序，监控信息保存要求和程序等。()

点击查看答案

第8题

线路轨距超限或变化率不符合要求，以及拨道后有个别碎弯，应进行（)作业。A.起道B.改道C.拨道D.矫直

线路轨距超限或变化率不符合要求，以及拨道后有个别碎弯，应进行()作业。

A.起道

B.改道

C.拨道

D.矫直钢轨

点击查看答案

第9题

反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息（)的流程化、数字化和自动化，提升反洗钱管理效率。

A.调查

B.跟踪

C.收集

D.上报

E.分析

点击查看答案

第10题

发现下列()行为情况，可撤销绿色建筑评价标识。

A.建筑物的个别指标与申请评价标识的要求不符

B.建筑物的技术指标与申请评价标识的要求有多项(三项以上)不符

C.转让标识或者违反有关规定、损害标识信誉

D.以不真实的申请材料通过评价获得标识

E.证书或者标识的使用不符合规定的要求

点击查看答案

第11题

发现有()情况可撤销绿色建筑评价标识。

A.建筑物的技术指标与申请评价标识的要求有多项(三项以上)不符的

B.建筑物的个别指标与申请评价标识的要求不符

C.转让标识或违反有关规定、损害标识信誉的

D.以不真实的申请材料通过评价获得标识的

E.证书或标志的使用不符合规定的要求

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP