中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()

第1题

下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符

B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

D. 提前偿还贷款

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第2题

下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元

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第3题

下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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第4题

对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100 万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。此题为判断题(对，错)。

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第5题

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（)。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第6题

反洗钱配合调查工作主要涉及以下工作（）

A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解

B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等

C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息

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第7题

不作为可疑交易报告的，不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由（）

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第8题

根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。

根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定（)反洗钱和反恐融资合规管理工作。

A、专人负责

B、兼职

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第9题

中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。此题为判断题(对，错)。

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第10题

反洗钱系统能够通过多种技术手段实现反洗钱信息（)的流程化、数字化和自动化，提升反洗钱管理效率。

A.调查

B.跟踪

C.收集

D.上报

E.分析

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第11题

与监控名单匹配的客户，在反洗钱监测系统中应评为（）客户。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。（)